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宝塔系票据诈骗案浮出水面 曾经的宁夏首富凉了?

2020-08-26 11:27:49 来源: 中国经济网

宝塔系票据诈骗案有了下文。

2020年8月24日,法院开庭审理宝塔集团及孙珩超等犯票据诈骗等罪一案。根据公诉机关的指控,自2016年4月至2018年10月31日,宝塔集团下属财务公司共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据49522张,票面金额284.60亿元,至案发,未兑付银行承兑汇票27064张,未兑付金额171.29亿元。

据银川中级人民法院微信号,日前,银川市中级人民法院依法公开开庭审理被告单位宝塔石化集团有限公司、被告人孙珩超、孙培华、王高明、米荣荣犯票据诈骗罪,被告单位宝塔石化集团财务有限公司、被告人霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣、朱魏枫、陈政江、林美程犯违规出具金融票证罪,被告人霍言、薛晓攀犯非国家工作人员受贿罪,被告人朱魏枫犯对非国家工作人员行贿罪一案。

图片来源:银川中级人民法院微信号

公诉机关指控,2013年以来宝塔集团开始出现大规模亏损,被告人孙珩超作为董事长,明知该集团不符合申请设立财务公司的资格,为解决宝塔集团资金短缺问题,仍然安排霍言等人筹建财务公司。2016年4月,财务公司成立。被告人孙珩超为了达到为宝塔集团融资的目的,在明知宝塔集团巨额亏损,资不抵债,无兑付能力的情况下,指使财务公司通过审核签发无真实贸易背景的电子银行承兑汇票的方式进行融资,被告人孙培华、王高明、米荣荣在孙珩超的授意下,实施签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票、提供所需的增值税发票、积极出具相应材料等行为。

图片来源:银川中级人民法院微信号

被告人霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣身为被告单位财务公司的总经理等,违规与被告人朱魏枫等票据中介合作,明知办理的电子银行承兑汇票业务无真实贸易背景的情况下,仍然予以审核签发。自2016年4月至2018年10月31日,财务公司共计审核签发无真实贸易背景电子银行承兑汇票票据49522张,票面金额284.60亿元,至案发,未兑付银行承兑汇票27064张,未兑付金额171.29亿元。期间,被告人霍言、薛晓攀还分别收受被告人朱魏枫等人的贿赂逾百万元。

庭审时间预计持续5天。

公开资料显示,宝塔集团主营业务以石油化工为主,2016年企业总资产685亿元,职工1.5万人。在2018中国500强企业排行榜上,宝塔集团曾以524.78亿元的营业收入位列第306位、在中国制造业企业500强排名第138位。2014至2018年,宝塔集团已连续5年入围500强榜单,且排名一直保持上升趋势,分别为第385名、345名、322名、318名、306名。

此外,宝塔集团旗下拥有多家产业集团公司,以及1家A股上市公司宝塔实业。

据中国基金报,从2018年5月起,宝塔系这一民营石化巨头的票据问题走向公开化,宝塔财务公司承兑的大量汇票到期无法兑现,宝塔票成了票圈“烫手”的“网红票”。

2018年7月,宝塔财务公司发布公告,承认“由于工作上的失误,对风控兑付问题未进行严格统筹,造成持有宝塔票据的客户未能如期兑付”。公告还给出了最快一周、最慢40天的逾期票据兑付安排。

2018年11月16日晚间,宝塔实业公告称,当天下午3时,在宝塔石化大厦4楼多功能厅召开的集团高级别领导会议上,公安机关通报公司实际控制人孙珩超涉嫌刑事犯罪。

2018年12月18日,银川检察院决定对孙珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批准逮捕。其中,宝塔石化集团有限公司董事长孙珩超涉嫌票据诈骗罪;公司副总经理刘雪梅、财务部总经理王高明、财务部副总经理米荣荣、原公司总经理霍言、原公司副总经理陈晨、黄健飞、原公司信贷部经理薛晓攀等七人涉嫌违规出具金融票证罪。

值得注意的是,宝塔集团实控人孙珩超的经历也堪称传奇。

公开资料显示,孙珩超于1960年3月生,是宁夏中卫市人,1979年就读于西北政法大学法律系,毕业后曾在宁夏中卫县检察院工作,之后曾在兰州大学任教,教授国际法、国际私法等。

据中国基金报,1993年,孙珩超离开高校“下海”,曾创办商务公司。1997年1月,他收购了濒临倒闭的南梁农场小型炼油厂,成立银川宝塔化工助剂有限公司,此后逐渐建立起庞大的宝塔集团。短短20年间,宝塔集团迅速形成以石化为主,拥有100多家子公司、200座加油加气站、1.5万员工、660多亿资产的宁夏民营企业龙头。

除此之外,1999年,孙珩超还发起创办了银川大学(即银川能源学院),并长期担任校长,该校三个校区共2万多师生,是宁夏最具规模的本科院校之一。

孙珩超曾两次荣登“宁夏首富”宝座。2010年,孙珩超以24亿资产首次成为宁夏首富;2016胡润百富榜中,孙珩超以60亿的身价,全榜排名626名,再次成为宁夏首富。

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