每日关注!研祥智能(02308)获研祥智慧科技溢价约15.13%吸收合并 8月9日复牌

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研祥智能(02308)及要约人深圳市研祥智慧科技股份有限公司联合公布，于2022年8月8日，要约人及该公司订立合并协议，要约人及该公司将根据合并协议的条款及条件实施合并。合并完成后，该公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。

根据合并协议，要约人将支付的注销价金额如下：

(a) 向H股股东以现金支付每股H股1.75港元，以注销H股股东所持有的H 股，注销价较8月8日收市价每股H股1.52港元溢价约15.13%;及

(b) 向内资股股东(指研祥高科技(其股权由陈先生拥有70.5%及由陈夫人拥有29.5%);及深圳好迅通(其股权由陈先生拥有100%)，彼等合共持有全部已发行内资股，于本联合公告日期，均为与要约人一致行动的人士)支付每股内资股人民币1.5091475元(按汇率计算，相当于每股H股的注销价)。

于合并完成后，要约人将承接该公司的全部资产、负债、权益、业务、人员、合约以及一切其他权利及义务，而该公司最终将在完成适用的工商注销登记手续后注销登记。

于所有生效条件达成后，该公司将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

公告称，该公司经营面临重大挑战，且未来经营仍存在较大不确定性。为保持核心竞争力，该公司需统一梳理战略和业务方向，探索新的发展机会和长期增长策略。该举措在短期内可能造成该公司财务表现的不确定性，从而给H股股东造成损失。合并完成后，该公司可以更加灵活地制定长期战略，避免因作为上市公司而承受的市场预期压力及股价波动风险。H股退市及该公司取消注册完成后，预期要约人将无意寻求将其股份或其附属公司于任何其他证券交易所(包括中国的证券交易所)上市。

公司已向联交所申请自2022年8月9日上午九时正起恢复H股在联交所买卖。

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