中国银行海东分行未按照规定报送资料遭罚

2021-03-18 16:15:57 来源: 中国经济网

国家外汇管理局青海省分局网站近日公布的行政处罚决定书(海东汇检罚〔2021〕1号)显示，中国银行股份有限公司海东分行存在未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法事实。根据《外汇管理条例》第四十八条第(二)项，国家外汇管理局海东市中心支局对其警告、罚款1.00万元。

《外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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